Ein zentraler Schwerpunkt unserer Beratungstätigkeit liegt im Bereich der Geldwäscheregulatorik. Dabei behalten wir stets die gesamteuropäische Entwicklung im Blick, die durch die von der EU erlassenen Richtlinien einem stetigen Wandel unterliegt. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir unsere Mandanten nachdrücklich bei der Einhaltung der strengen und wechselnden Vorgaben des Geldwäschegesetzes. Unsere Tätigkeit umfasst dabei unter anderem:

• die Analyse und Optimierung bestehender Compliance Maßnahmen
• die Beratung für die Entwicklung und Umsetzung von wirksamen Geldwäschepräventionsprogrammen
• Fragen und Verfahren im Zusammenhang mit dem Transparenzregister und der Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten
• die Erstattung von Geldwäscheverdachtsmeldungen